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行政院洗錢防制辦公室宣導

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洗錢防制法新制

  1. 洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。
  2. 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。
  3. 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報。
  4. 自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。

另有「洗錢防制知識家」文宣品可供下載:
http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=491777&ctNode=45749&mp=8004

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洗錢防制新法懶人包 pdf pdf 檔案大小:1194KB 下載次數:54
瀏覽人次:594 最後更新日期:2017-12-12